Formazione ambito Normativo

DAC6 Direttiva UE 2018/822 e recepimento in Italia

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

Know how richiesto: concetti di base sulle strutture societarie e sui ruoli apicali delle stesse

Durata: 4:00    (e-learning CN0006)

Descrizione del corso

• Il corso presenta la normativa in vigore e le relative implicazioni sia sugli uffici centrali, sia sulla rete
• Vengono descritti i fattori di rischio e le responsabilità dei soggetti obbligati
• Viene analizzato l’impatto sull’intermediario dal punto di vista fiscale, organizzativo, IT e legale
• Vengono prospettate le principali problematiche riscontrabili presso l’intermediario e si forniscono alcuni possibili approcci per la loro soluzione
• Viene presentato il modello di reporting richiesto dalla normativa e le relative sanzioni.

Destinatari

Tutte le figure ed in particolare alla rete Corporate che è il primo punto di contatto con l’azienda cliente e di conseguenza il primo attore nell’indagine