Formazione ambito Normativo

Anticorruzione in ambito bancario

BancarioAnticorruzione

 

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

Know how richiesto: conoscenza di base del processo di antiriciclaggio

Durata: 3:45    (aula)
              2:00    (e-learning)

Descrizione del corso

  • Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni di base fornite da Banca d’Italia e contestualizzarle in un contesto pratico
  • L’approccio è esercitativo al fine di stimolare la capacità dell’operatore di cogliere i segnali che caratterizzano le potenziali operazioni sospette.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli  investimenti