Formazione ambito Normativo

Anti Money Laundering (AML) - Antiriciclaggio aggiornamento 2024


AML

 

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

Know how richiesto: conoscenza del processo di antiriciclaggio

Durata: 3:45    (aula)
              3:30    (e-learning CN0004)

Descrizione del corso

  • Il corso si propone di immergere i partecipanti in esempi pratici, selezionati da casistiche fornite da UIF e Banca d'Italia
  • Adottiamo un approccio fortemente orientato alla pratica, al fine di potenziare la capacità degli operatori nell'identificare i segnali distintivi delle operazioni potenzialmente sospette.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa, dalle risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti