Formazione ambito Normativo
Anti Money Laundering (AML) - Antiriciclaggio aggiornamento 2024
Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS
Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA
Know how richiesto: conoscenza del processo di antiriciclaggio
Durata: 3:45 (aula)
3:30 (e-learning CN0004)
Descrizione del corso
- Il corso si propone di immergere i partecipanti in esempi pratici, selezionati da casistiche fornite da UIF e Banca d'Italia
- Adottiamo un approccio fortemente orientato alla pratica, al fine di potenziare la capacità degli operatori nell'identificare i segnali distintivi delle operazioni potenzialmente sospette.
Destinatari
Tutte le figure interessate dalla normativa, dalle risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti