Formazione ambito Normativo

Anti Money Laundering (AML) - Antiriciclaggio aggiornamento 2022

AML

 

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

Know how richiesto: conoscenza del processo di antiriciclaggio

Durata: 3:45    (aula)
              2:30    (e-learning: CN0002)

Descrizione del corso

  • Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti degli esempi pratici, rilevati dalle casistiche messe a disposizione da UIF e Banca d'Italia
  • L’approccio è esercitativo al fine di stimolare la capacità dell'operatore di cogliere i segnali che caratterizzano le potenziali operazioni sospette.

Destinatari

Tutte le figure interessate dalla normativa ed in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti