Formazione ambito Normativo
Anti Money Laundering (AML) - Antiriciclaggio aggiornamento 2022
Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS
Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA
Know how richiesto: conoscenza del processo di antiriciclaggio
Durata: 3:45 (aula)
2:30 (e-learning: CN0002)
Descrizione del corso
- Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti degli esempi pratici, rilevati dalle casistiche messe a disposizione da UIF e Banca d'Italia
- L’approccio è esercitativo al fine di stimolare la capacità dell'operatore di cogliere i segnali che caratterizzano le potenziali operazioni sospette.
Destinatari
Tutte le figure interessate dalla normativa ed in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti