Formazione ambito Finanza

Anti Money Loudering (AML)

 

AntiMoneyLoundering

Competenze 

LivelloFinanzaMAD

Know how richiesto: conoscenza del processo di vendita in ambito finanza

Corsi propedeutici: nessuno

Durata: 8 ore

 Descrizione del corso

  • Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutte le conoscenze necessarie a operare in compliance con la normativa internazionale, comunitaria e nazionale
  • L’approccio è esercitativo così da indurre i partecipanti a meglio comprendere la messa a terra della normativa nell’attività quotidiana
  • Viene personalizzato a seconda dei processi operativi specifici adottati dall’intermediario
  • Al termine del percorso è previsto un test conclusivo volto a valutare le competenze acquisite

Destinatari

    • Tutte le figure impattate dalla normativa e in particolare le risorse di sportello e quelle dedicate agli investimenti